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AML ONLINE CHECK

LISTE ANTIRICICLAGGIO

Acquista i crediti per interrogare il database antiriciclaggio con pochi click.

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TIMELY

I controlli di I livello sulle posizioni anagrafiche riscontrate sulle liste antiriciclaggio, antiterrorismo e reputazionali si semplificano con l’utilizzo di questo strumento che ne dimezza i tempi e i costi in maniera dirompente. Timely riduce fino al 70% i tempi di lavorazione degli output, aumentando drasticamente l’efficienza dell’intera fase di controllo. Timely è pensato per essere flessibile e integrabile, infatti è compatibile al 100% con tutti i riscontri ottenuti dai maggiori data provider.

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CHECK SALES FORCE

Check Sales Force supporta gli Istituti di Credito e Intermediari Finanziari nelle procedure di controllo della propria rete distributiva, volte a verificare che tutti i propri agenti abbiano e mantengano i requisiti di onorabilità per poter svolgere l’attività di consulente finanziario.

Check Sales Force utilizza le banche dati OAM, RUI e OCF.

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CRYPTODB

La raccolta di tutte le informazioni rilevanti degli utilizzatori di criptovalute. In CryptoDB persone fisiche e persone giuridiche collegate con tutte le relative informazioni disponibili sul web, codici IBAN, giornalisti e i relativi dati social, mail e web, i gruppi facebook e telegram, un ottimo modo per essere coinvolti nella comunità delle criptovalute e imparare dalle esperienze degli altri.

Inoltre raccoglie tutti i maggiori fondi di investimento in criptovaluta, con preziose informazioni come nome del CEO, e-mail del CEO etc.

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ENHANCED DUE DILIGENCE REPORT

I report di adeguata verifica rafforzata consentono l’individuazione dei rischi associati alla relazione con possibili nuovi clienti, partner e fornitori che operano in paesi o in attività ad alto rischio giurisdizionale o industriale.

Sono lo strumento più idoneo per supportare le verifiche richieste dal D.Lgs. n° 90 del 2017 in tema di Adeguata Verifica Rafforzata.

BT MONITOR

BT MONITOR

BTM è un tool che consente il monitoraggio real time dei bonifici da e verso exchanges di criptovalute. Il sistema monitora e notifica istantaneamente tutte le transazioni finalizzate all’acquisto o vendita di criptovalute.

BTMonitor si integra con CryptoDB per offrire una maggiore completezza e velocità delle informazioni necessarie per monitorare ed essere compliant anche nel mondo delle criptovalute.

CYBERCHECK

CYBERCHECK

Individuare e monitorare informazioni compromesse all’interno del darkweb. Cybercheck rileva con monitoraggio continuo tutte le informazioni tracciate e raccolte nel darkweb come dati identificativi, dati personali e dati finanziari, un vantaggio unico rispetto alla ricerca automatica.

Saprai se i dati sono a rischio e sarai in grado di agire immediatamente.

WL Dataset

WL DATASET

Un nuovo database alimentato in modo sistematico e continuativo attraverso la raccolta strutturata delle informazioni registrate in tutti gli elenchi delle Prefetture Italiane.

Un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

Cerved Visius

CERVED VISIUS

È la piattaforma per i controlli di adeguata verifica con diversi livelli di configurazione, compresi i controlli nel continuo.

Si integra con i tuoi sistemi e verifica i dati dichiarati confrontandoli con le liste PEP, PIL e Crime, o ancora liste black o white fornite dal cliente. La piattaforma produce un dossier antiriciclaggio con informazioni differenziate a seconda della tipologia di soggetto indagato: persona fisica o persona giuridica.

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