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AML ACCESS

AML ACCESS2019-08-22T17:19:40+02:00

Accesso immediato e personalizzato solo le caratteristiche di questo innovativo tool di matching che, tramite una semplice interfaccia, consente di effettuare i controlli sulle liste antiriciclaggio secondo tre modalità:

  • Web access, l’accesso avviene tramite portale on-line con username e password dedicati
  • Web service, richiamabile dai sistemi source dei clienti attraverso specifici web-service forniti da WLW
  • On-going monitoring check per il controllo massivo su flussi di dati secondo la frequenza definita dalle policy aziendali

Il tool è integrato con le principali liste antiriciclaggio internazionali come:

  • Acuris Risk Intelligence
  • Thomson Reuters – World Check
  • Lexis Nexis – World Compliance
  • Dow Jones – Factiva
  • Sgr Consulting

È possibile espandere il tool anche con la piattaforma Visius di Cerved e i report Enhanced Due Diligence.

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