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WL Dataset

WL Dataset2019-07-11T15:00:33+02:00

L’obiettivo di White List Warranty è quello di fornire informazioni qualificate relative ai controlli necessari ai fini antiriciclaggio e reputazionale, integrando in modo relazionale dati reperibili da banche dati pubbliche italiane, attraverso collegamenti basati su Codici Fiscale/Partite Iva/Nome e Cognome e data di nascita.

Le banche dati possono essere consultate in modalità online tramite specifiche licenze d’uso, oppure utilizzando un apposito motore di ricerca sviluppato da WLW, che ha lo scopo di agevolare gli interventi nei controlli automatici, nel pieno rispetto delle specifiche fornite da Banca d’Italia nella delibera 28/2018 del 23 gennaio 2018, avente per oggetto “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte” e con particolare attenzione alla gestione dei Pep’s Italiani ed esteri e loro commissioni.

E’ un nuovo strumento a supporto dei presidi antiriciclaggio richiesti dal D. Lgs. n° 90 del 25 maggio 2017 per integrare e migliorare i controlli già esistenti, mediante verifiche qualificanti, sia per le aziende che per le persone fisiche.

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