fbpx

Cerved Visius

Cerved Visius2019-07-10T09:49:55+02:00

Il tool Visius consente agli intermediari finanziari di integrare e gestire gli adempimenti relativi alla gestione dell’adeguata verifica e profilatura di rischio della clientela ed il monitoraggio delle informazioni sensibili.

Con questo tool è possibile accedere alle informazioni censite e gestite nelle banche dati Cerved e integrarle con le liste antiriciclaggio Acuris Risk Intelligence.

La piattaforma produce un dossier antiriciclaggio con informazioni differenziate a seconda della tipologia di soggetto indagato:

  • persona fisica
  • persona giuridica

Il dossier fornirà una valutazione del rischio di antiriciclaggio sul cliente mediante uno score e una indicazione semaforica di facile e immediata lettura, dettagliando i parametri che hanno inciso sulla valutazione del rischio, confrontando i dati dichiarati dal cliente e dati Cerved e integrando alcune informazioni che consentano di avere un quadro completo sulla rischiosità del soggetto indagato.

whitelistwarranty-cerved-lists