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Enhanced Due Diligence Report

Enhanced Due Diligence Report2019-07-30T11:16:22+02:00

I report per l’adeguata verifica rafforzata della clientela

I report di Enhanced Due Diligence consentono l’individuazione dei rischi associati alla relazione con possibili nuovi clienti, partner e fornitori che operano in paesi o in attività ad alto rischio giurisdizionale o industriale. 

Sono lo strumento più idoneo per supportare le verifiche richieste dal D.Lgs. n° 90 del 2017 in tema di Adeguata Verifica Rafforzata.

Il team di ricercatori di Acuris Risk Intelligence copre 40 lingue e 240 giurisdizioni, questo consente una copertura a livello mondiale.

I report sono realizzati ad hoc per soddisfare le esigenze di profondità richieste dalla Due Diligence e forniscono le informazioni necessarie per analizzare, identificare e valutare i rischi.

Permettono di ridurre al minimo il rischio finanziario e reputazionale legato a determinate operazioni.

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