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Data Evaluation Service

Data Evaluation Service2019-08-22T17:11:03+02:00

Il Data Evaluation Service è un’attività di back office finalizzata all’analisi delle positività riscontrate a fronte dei controlli automatici delle posizioni anagrafiche con le liste antiriciclaggio. 

I controlli sono effettuati da un team specializzato che provvede a verificare le informazioni prodotte per singolo controllo.

Il servizio prevede la creazione di un report contenente le valutazioni condotte, oggetto di condivisione con il cliente nel pieno rispetto delle policy indicate dalla Funzione Antiriciclaggio.

Il servizio è fruibile tramite due modalità operative:

  • Express: una tantum
  • Continuous: con continuità operativa
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