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Check Sales Force

Check Sales Force2019-07-09T07:48:41+02:00

Check Sales Force supporta gli Istituti di Credito e Intermediari Finanziari nelle procedure di controllo della propria rete distributiva, volte a verificare che tutti i propri agenti abbiano e mantengano i requisiti di onorabilità per poter svolgere l’attività di consulente finanziario.

La verifica viene effettuata sia in fase di on-boarding sia tramite monitoraggio nel continuo.

Check Sales Force per i controlli automatici e la verifica dei risultati utilizza le seguenti banche dati:

  • OAM
  • RUI
  • OCF

Le verifiche possono essere effettuate sia tramite interrogazione massiva che on demand.

È possibile arricchire la ricerca con ulteriori strumenti:

  • tool Visius di Cerved
  • le liste per i controlli antiriciclaggio Acuris Risk Intelligence
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