fbpx

Blog

Blog2019-09-11T12:52:45+02:00

Febbraio 2020

Gennaio 2020

Dicembre 2019

Titolare effettivo: tutto quello che c’è da sapere

Tags: , , , |

Titolare effettivo: obblighi di adeguata verifica Tra gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dal decreto antiriciclaggio (art. 18 del D. Lgs. 231/2007) il primo “obbligo” riguarda l’identificazione del cliente e del titolare effettivo. La normativa antiriciclaggio prevede che il cliente [...]