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10 buoni motivi per partecipare ad AML EXPO 2020

2020-02-21T13:01:42+02:00

Siamo ormai arrivati alla terza edizione di AML EXPO, e sicuramente vi sarà sorta una domanda: perché dovrei partecipare? Cosa mi offre, cosa ci faccio, sicuri che sia interessante? Allora ecco a voi dieci buoni motivi per partecipare ad AML EXPO 2020 che vi toglieranno ogni dubbio. Per la formazione AML EXPO è una giornata [...]

10 buoni motivi per partecipare ad AML EXPO 20202020-02-21T13:01:42+02:00

Antiriciclaggio e criptovalute

2020-01-22T18:57:26+02:00

Riciclaggio di denaro e criptovalute: cosa prevede la normativa? Negli ultimi anni si è sentito molto parlare delle monete virtuali, anche dette criptovalute, e del loro inserimento nel quadro normativo europeo. In particolare nell’ampia e articolata dinamica dell’antiriciclaggio, che in tempi recenti ha visto molte innovazioni e mutazioni, la materia delle criptovalute è ampiamente discussa [...]

Antiriciclaggio e criptovalute2020-01-22T18:57:26+02:00

Titolare effettivo: tutto quello che c’è da sapere

2019-12-05T10:09:40+02:00

Titolare effettivo: obblighi di adeguata verifica Tra gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dal decreto antiriciclaggio (art. 18 del D. Lgs. 231/2007) il primo “obbligo” riguarda l’identificazione del cliente e del titolare effettivo. La normativa antiriciclaggio prevede che il cliente debba fornire le informazioni necessarie a consentire l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo. Il titolare effettivo è [...]

Titolare effettivo: tutto quello che c’è da sapere2019-12-05T10:09:40+02:00

Adeguata verifica della clientela: contenuto e ambito di applicazione

2019-11-19T13:25:36+02:00

Adeguata verifica della clientela Di seguito cercheremo di fare chiarezza sulla procedura di Adeguata Verifica della Clientela, sui casi in cui la procedura è obbligatoria e in cosa consiste, con l'augurio che a fine lettura tu abbia un quadro più completo e chiaro del contenuto della normativa. L’adeguata verifica consente al professionista di stabilire per [...]

Adeguata verifica della clientela: contenuto e ambito di applicazione2019-11-19T13:25:36+02:00

Antiriciclaggio e falsi positivi: la soluzione è TIMELY

2019-11-08T17:59:01+02:00

Per tutti gli analisti dell'antiriciclaggio, uno dei più grandi problemi è il numero enorme di "falsi positivi" da lavorare. Questo rappresenta però anche un costo di gestione per l'intera funzione AML e di conseguenza per tutta l'organizzazione. Grazie al confronto quotidiano con i nostri attuali clienti abbiamo appreso la necessità di migliorare la qualità degli [...]

Antiriciclaggio e falsi positivi: la soluzione è TIMELY2019-11-08T17:59:01+02:00

AML EXPO Milano: scopri l’agenda del 24 Ottobre

2019-10-16T11:13:51+02:00

AML EXPO Milano è alle porte! Il prossimo 24 Ottobre, presso la Microsoft House di Milano, in Viale Pasubio 21, si terrà la prima edizione milanese di AML EXPO. L'evento è dedicato esclusivamente ad AML & Compliance Manager di Large corporates, Istituzioni finanziarie, Istituti di pagamento, Banche, Fintech e Utilities. Rappresenta per molte aziende un'opportunità [...]

AML EXPO Milano: scopri l’agenda del 24 Ottobre2019-10-16T11:13:51+02:00

Cybersecurity: la tua identità è al sicuro?

2019-09-11T14:19:03+02:00

Oggi, le persone generalmente condividono on-line dati personali sensibili, tra cui dettagli finanziari, con un gran numero di aziende, confidando sul fatto che le loro informazioni siano al sicuro e che vengano elaborate e conservare con il massimo della protezione. In seguito all'allarme inoltrato a Facebook che ha visto compromessa la sicurezza dei dati dei [...]

Cybersecurity: la tua identità è al sicuro?2019-09-11T14:19:03+02:00

AML EXPO: secondo appuntamento a Milano

2019-09-05T17:32:52+02:00

White List Warranty e Acuris Risk Intelligence sono felici di annunciare il secondo appuntamento con l'evento dedicato alle novità normative a supporto dell’AML.  Anche questa volta ci sarà l’intervento di professionisti ed esperti del settore e tanti momenti di networking e aggiornamento sulle tematiche di antiriciclaggio e compliance aziendale. AML EXPO approda a Milano La prima [...]

AML EXPO: secondo appuntamento a Milano2019-09-05T17:32:52+02:00

White List: cosa sono e a chi servono

2019-07-26T10:08:26+02:00

White list: Cosa sono La denominazione non lascia dubbi, le liste bianche si contrappongono alle nere, quelle in cui vengono inseriti i nominativi inaffidabili, che hanno commesso reati e che potrebbero danneggiare la tua immagine qualora stipulassi un contratto con loro. Per le liste bianche è esattamente il contrario: in questo elenco troverai solo entità [...]

White List: cosa sono e a chi servono2019-07-26T10:08:26+02:00