Ranieri Razzante

Presidente di Ius Consulting srl e Presidente dell’Associazione Italiana dei Responsabili Antiriciclaggio, Avvocato e Dottore Commercialista. Revisore dei conti e Professore titolare presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell’Ordine Docente di “Sociologia e politica dei mercati illegali ” nell’Università di Bologna e di “Diritto dell’Innovazione” nell’Università di Cassino. Collabora con il Sole 24 Ore e con numerose testate e riviste, anche internazionali e dirige il Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo in Roma. Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università di Bologna Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket. Direttore Centro Ricerca su Sicurezza e terrorismo.

Avv. Francesco Falco

L’avv. Francesco Falco ha sviluppato un’importante esperienza professionale nell’ambito del contenzioso commerciale e societario. Ciò consente all’avv. Falco di affrontare tematiche di compliance particolarmente complesse, dall’anti-riciclaggio alla market abuse, dall’anti-corruzione al GDPR, anche con una prospettiva ai potenziali aspetti litigiosi. Ha rafforzato la propria esperienza in ambito compliance lavorando per un anno a New York City, nel dipartimento di white collar crimes di uno studio internazionale. E’ membro del gruppo di esperti di Transparency International – ALAC (Advocacy and Legal Advice Centre), per il supporto ai whistleblowers e ci parlerà di “AML e procedure interne: gli input di Banca d’Italia”

Fabrizio Vedana

Fabrizio Vedana si è laureato nel 1996 a pieni voti presso l’Università di Pavia con tesi di laurea in diritto bancario e finanziario. Dopo aver prestato servizio in Guardia di Finanza come ufficiale di complemento ha conseguito il titolo di avvocato. Dal 1998 lavora presso Unione Fiduciaria della quale, sin dal 2012, è vice direttore generale. Pubblicista e autore di libri per Egea-Bocconi, IlSole24Ore e gruppo Class, è componente del comitato direttivo del CBE Geie con sede in Bruxelles e Presidente di vari Organismi di Vigilanza 231 presso banche ed intermediari. e ci parlerà di “Procedure di allerta interna (whistleblowing): contenuti e portata del nuovo adempimento di legge. Compiti e responsabilità delle funzioni di controllo.”

Alessio Streccioni

Ci parlerà di “Intelligenza collettiva nelle organizzazioni moderne”

Marco Ciccotti

White List Warranty

Giovanni Migliardo

Acuris Risk Intelligence

Martino Maurizio Pimpinella

e ci parlerà di “Payment Service Directive 2, i nuovi attori e nuovi modelli”

Antonio Arrotino

AML Manager – MLRO presso SKS365 Malta Limited – Responsabile settore giochi Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. e ci parlerà di “Il ruolo dell’AML nel mondo del gaming”

Dr. Pieralberto Nati

Da sempre votato a supportare i Clienti nella digitalizzazione dei processi aziendali per raggiungere concretamente i migliori risultati di efficienza e controllo, grazie alla pluridecennale esperienza in società di consulenza tecnica ed organizzativa si è dedicato, negli ultimi anni, alle soluzioni per digitalizzare la Corporate Governance a tutti i livelli. Più recentemente ha partecipato, insieme a ricercatori di un primario centro di ricerca internazionale, alla progettazione di un motore di Intelligenza Artificiale specifico per tutte le funzioni di controllo aziendali, i processi di gestione dei rischi e l’AML. La sua missione è quella di progettare e realizzare soluzioni concrete ai problemi reali dei Clienti con l’utilizzo di idee e strumenti innovativi. e ci parlerà di “Intelligenza Artificiale a supporto dell’AML”

Dott.ssa Roberta Rigo

Direzione Consulenza Corvallis SpA ci parlerà di Innovazione e competenza quali leve per sistemi di presidio AML “adeguati”

Maurizio Rubini

Avvocato abilitato alla professione forense. Dal 2001 al 2018 ha esercitato la sua attività in-house, come Giurista d’Impresa, con progressiva specializzazione in Compliance nel settore dei servizi regolamentati e finanziari coordinando team di risorse interne, sia in contesti nazionali che presso multinazionali italiane. Esperto di normativa Antiriciclaggio e Anticorruzione e membro di Organismi di Vigilanza ex D Lgs.231/2001. ci parlerà di “Il presidio del rischio reputazionale”

Salvatore Tedesco

Avvocato, dottore commercialista e revisore legale – già tenente colonnello della Guardia di Finanza, impegnato per molti anni in attività di vigilanza e controllo nei confronti di intermediari finanziari, presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, e ora docente universitario di Internal auditing e revisione e Forensic accounting presso l’Università Cattaneo – LIUC di Castellanza. Presidente del Consiglio di amministrazione di Studio Retter Srl, società di revisione specializzata nell’assistenza in materia di antiriciclaggio agli intermediari bancari e finanziari e nell’outsourcing di funzioni aziendali di controllo. Attualmente, la società svolge in co-sourcing o in outsourcing le attività delle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello presso oltre 60 soggetti vigilati da Banca d’Italia, Consob e Ivass ci parlerà di “Le ispezioni delle Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio. Criticità rilevate, contestazioni formulate nei report ispettivi e azioni remediali richieste o attuate.”

Francesco Grande

CERVED RATING AGENCY S.P.A. e ci parlerà di “L’integrazione delle metriche ESG nelle strategie di business e negli adempimenti di compliance delle banche”

Nick Parfitt

Daniele Vagnarelli

Hawk AML ci parlerà di “Il trattamento dei dati nell’era del Fintech.”