CHI SIAMO

  • Gli unici fornitori in Italia delle liste antiriciclaggio di Acuris Risk Intelligence e l’unico data provider con un database che raccoglie le White List delle Prefetture Italiane.
  • White List Warranty è una società italiana con sede a Roma e Milano che offre prodotti e servizi innovativi a supporto della compliance aziendale

Le nostre soluzioni

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AML ONLINE CHECK

LISTE ANTIRICICLAGGIO

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GESTIONE DEI FALSI POSITIVI?
Ci pensa TIMELY

I controlli di primo livello sulle posizioni anagrafiche riscontrate sulle liste antiriciclaggio, antiterrorismo e reputazionali si semplificano con l’utilizzo di Timely che ne dimezza i tempi e i costi in maniera dirompente. L’intelligenza artificiale riduce fino al 70% i tempi di lavorazione dei riscontri delle banche dati

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Check Sales Force supporta gli Istituti di Credito e Intermediari Finanziari nelle procedure di controllo della propria rete distributiva, volte a verificare che tutti i propri agenti abbiano e mantengano i requisiti di onorabilità per poter svolgere l’attività di consulente finanziario.

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La raccolta di tutte le informazioni rilevanti degli utilizzatori di criptovalute. In CryptoDB troverai persone fisiche e persone giuridiche collegate con tutte le relative informazioni disponibili sul web, codici IBAN, giornalisti e i relativi dati social, mail e web, i gruppi facebook e telegram, un ottimo modo per essere coinvolti nella comunità delle criptovalute e imparare dalle esperienze degli altri.

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DOSSIER DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

I dossier di adeguata verifica rafforzata consentono l’individuazione dei rischi associati alla relazione con possibili nuovi clienti, partner e fornitori che operano in paesi o in attività ad alto rischio giurisdizionale o industriale. Sono lo strumento più idoneo per supportare le verifiche richieste dal D.Lgs. n° 90 del 2017 in tema di Adeguata Verifica Rafforzata.

I nostri clienti

AML EXPO Live

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Un ciclo di 4 webinar gratuiti sul tema dell’antiriciclaggio diretti dal Prof. Avv. Ranieri Razzante, in collaborazione con AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e C.R.S.T. (Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo).

Siamo partner di

ASSO AML
consultique liste antiriciclaggio

A chi ci rivolgiamo

Large Corporates | Istituzioni Finanziarie | Istituzioni di Pagamento | Banche | Fintech e Utilities
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